在为犯罪分子洗钱2000万英镑之后,帮派被判入狱

时间:2020-02-24  author:衡旁  来源:万搏体育网页版登录  浏览:90次  评论:192条

一群利用银行为犯罪分子洗钱超过2000万英镑的团伙被判入狱。

据信,这笔钱是通过合法的银行账户和古老的伊斯兰货币借贷系统在曼彻斯特周边的银行洗钱的。

警方正在两个独立的秘密行动中观察四名被告--Kamran Butt,Steven McKenna,Instar Ahmed和Sean Moore,代号为Crocodile和Mosquito。

但他们发现,当Ahmed和Butt被存入同一银行账户时,他们之间存在联系。

这些钱被转移给被中东特工招募的被告使用“Hawala”系统 - 一种基于荣誉协议和第三方贷款人的非正式伊斯兰贷款方式。

第五名男子,在法庭上被命名为'Akhtar',也参与其中 - 但2012年被UKBA驱逐回巴基斯坦,此后一直没有被追查过。

在卧底警察的监视下,他和艾哈迈德看到在 , 和曼彻斯特市中心的银行存入巨额资金。

这两个人将一起前往劳埃德,汇丰银行和哈利法克斯的分支机构,但之后假装不认识对方。

艾哈迈德还与该团伙中的其他人合作。

于2011年8月22日星期一听取了警方截获艾哈迈德和麦肯纳并扣押了三个装有20万英镑现金的背包。

在另一个场合,Sean Moore在他的Mercedes车辆中与Kamran Butt合作。 停了下来,抓了一个袋子,发现里面有大约12万英镑的现金。

查特斯的斯特雷特福德住宅被搜查,还有一万英镑被查获。

跟踪车辆的现金收据显示他们每次支付的费用为500-10,000英镑。

所有的钱都被认为来自犯罪团伙,主要是通过贩毒。

犯罪现金交给了国外的Hawala放债人,然后将钱转移到英国的Hawala贷款人并给他们一个密码。 然后将此密码传递给其中一名被告,允许他们收取现金。 然后,他们将钱存入曼彻斯特的银行账户,犯罪分子可以访问这些账户。

四名被告是连锁店的底层 - 低于控制人员,然后是协调员,作为收款人接收资金,交付并将其支付到英国的各种银行账户。

被捕之后,所有四名被告都承认有罪 - 摩尔有两项洗钱指控,而Butt,McKenna和Ahmed则指控其中一项洗钱指控。

据报道,位于斯特雷特福德的Great Stone Road公司的洗钱现金为1200万英镑,并被判处三年零六个月的刑期。

Rusholme的Kelstern广场的艾哈迈德被认为已经洗了1000万英镑,也被判三年零六个月。

来自利物浦Toxteth的Kingfisher Grove和利物浦的McKenna的Moore都被判处14个月的停职12个月和12个月的监管令。

摩尔被勒令执行108小时无偿工作,麦肯纳执行150小时。

量刑,他的荣誉法官大卫埃尔南德斯告诉这些人:“这是一项复杂而长期的大规模行动。

“这类犯罪的犯罪行为一直是对犯罪分子的鼓励。

“它奖励了犯罪行为,并认为脏钱交换干净。”

Kamran Butt

警方突袭时,在斯特雷特福德的Great Stone Road,Butt谦虚的半独立式住宅可以通过多达200万英镑。

在那里发现的日志显示他自2007年以来一直是收款人 - 2011年被警方搜查时,他的房子周围藏着37,000现金。

通过中东'Hawalla'系统招募和转移资金,这名47岁的人每转两百万英镑就获得8,000英镑。

至关重要的是,所有回收的纸币都被高于正常水平的二甲吗啡污染 - 这种药物通常用于“切割”非法物质,显示出与犯罪活动的联系。

警方的监视让他停在了位于老特拉福德的亨丽埃塔街的一辆梅赛德斯车上 - 与被告莫尔拉在一辆单独的车上,然后在行李箱里放了一个手提箱。

警方发现这个行李包含了10.5万英镑 - 而Butt告诉他们这是“由朋友送给他的”。

Instar Ahmed

出租车司机艾哈迈德告诉警方,他对在一个洗钱交易所交给Akhtar的一个袋子里的东西“忘记了”。

但警方的工作显示,56岁的Kelstern Square,Rusholme,可能在洗钱方面发挥了高达1000万英镑的作用。

在2011年被警方拦截时,在老特拉福德的艾哈迈德和阿赫塔尔驾驶的一辆汽车的脚部空间内发现一个装有212,000英镑的背包。

除此之外,还有一本精心保存的日志,详细记录了向银行存入的现金存款,增加了数百万英镑。

在阿尔德威克林肯格罗夫(Lincoln Grove,Ardwick)的一个地址上找到的手机也包含了一些短信,其中的代码编号与正在洗钱的银行票据有关。

这些将艾哈迈德与控制人员联系在一起,使用Hawalla系统洗钱,从而使犯罪链上升,并且每次至少交换6000英镑。

他的辩护律师将其描述为“一个简单的家庭男人”,他声称警察因为他为Akhtar的工作而收到的只是#50,以便在他驾驶他时控制汽油费用。

肖恩摩尔
来自Longsight的三兄弟摩尔被描述为“接近洗钱骗局的食物链底部”。
付费#300作为快递员,他两次交付高达19,000英镑的现金。

法院获悉,这位来自翠鸟关闭的35岁男子因经济困难而被卷入洗钱诈骗案。

作为Mosquito行动的一部分,当他看到交换了一大笔现金时,他被Butt和Butt一起抓获。

史蒂文麦肯纳

56岁的麦肯纳和来自利物浦的Toxteth,在艾哈迈德驾驶的一辆汽车的袋子上发现指纹后被捕。

在一次交流中,他在Urmston的M60高速公路10号交叉口附近的特拉福德中心附近遇到了艾哈迈德和阿赫塔尔,在那里他看到一个行李从他驾驶的Punto传递给他们。

作为鳄鱼行动的一部分,他于2012年3月被捕,他已经有25次以前的定罪,最近的入店行窃家庭用品,水果和蔬菜证明,他的辩护说,他参与了骗局所赚的少量钱。

哈瓦拉系统

Hawala系统起源于古老的伊斯兰教法,通过中东地区的大量放债人 - 以及通过家庭和宗教的荣誉原则 - 来运作。

该系统在任何法律框架之外运作 - 因此,虽然本身并非违法,但是经常被需要移动大量资金而不会引起怀疑的犯罪分子利用。

为了转移资金,客户在他们的故乡接近Hawala经纪人并给他们转移资金。

然后,该经纪人联系与收件人在同一城市的经纪人,向他们提供现金以及密码或代码。

收件人,根据原始客户的代码,联系第二个Hawala经纪人并使用密码证明他们是正确的收件人并收到钱。

两位哈瓦拉经纪人收取一笔小额佣金,然后在他们之间偿还债务 - 使用现金甚至货物和财产。

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