洗钱团伙捣毁,国家犯罪署查获四分之三英镑

时间:2020-02-25  author:车正店酐  来源:万搏体育网页版登录  浏览:191次  评论:15条

在英国对联邦调查局的回答超过四分之三十亿英镑后,一个洗钱团伙被打破。

当国家犯罪署(NCA)在伦敦北部的一家酒店对他们进行监视时,四名骗子,其中包括来自Sale,Trafford的丈夫和妻子。

NCA调查员在秘密刺痛期间收回了76万英镑。

他们看着法国国民Yongheng Jin在酒店停车场会见了阿尔巴尼亚Marsel Meco。

从车辆的行李箱中取出一个大的黑色行李箱。

当他带着行李进入酒店时,警察拦住了Jin,发现它含有约420,000英镑。

Luis Martos Gardner,Yongheng Jin,Marsel Meco,Xiaoqun Tu
Luis Martos Gardner,Yongheng Jin,Marsel Meco,Xiaoqun Tu

在Jin的酒店房间里,官员们收回了许多与洗钱有关的物品,包括点钞机,捆钱,紫外线验钞机,秤,橡皮筋,现金袋,大量纸张记录,银行卡和几部手机。

在搜索期间,另一名男子,西班牙国民Luis Martos Gardner敲门。

警察怀疑他可能参与其中,警察逮捕了他,当他们搜查汽车时,他们收回了超过34万英镑,分成几个袋子。 他们还发现了几部手机和一个口袋日记,其中包含多种不同货币的钞票。

在收集进一步的证据后,官员于2017年3月在他们位于特拉福德的Sale的家中逮捕了Yongheng Jin的德国国民和妻子Xiaoqun Tu。他们收回了手机,笔记本电脑和更多现金。

四人均对金斯敦刑事法庭的洗钱罪行认罪,并被判处共11年零10个月监禁。

NCA的Kevin Gee说:“洗钱支持有组织犯罪。 它可以帮助犯罪分子隐藏他们的利润,花掉这些利润,并为进一步的犯罪提供资金。

“通过针对洗钱者,NCA可能成为有组织犯罪分子的真正荆棘,并对他们的计划造成重大干扰。”

36岁的Jin,Sale,被判入狱40个月,他的妻子Tu,34岁,被判入狱42个月。

Marsel Meco,27岁,皇家码头,大道,切尔西,被判入狱20个月,和路易斯加德纳。 Cragside Close,Chesterfield,40个月。